«Гафаров и партнеры»

В отношении «Гафаров и партнеры» возбудили уголовное дело

Усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Фонд активно пиарили Аршавин, Нигматуллин, Мостовой и другие известные футболисты.

Москва. 20 мая — SOWOR Новости. Прокуратура города Набережные Челны по поручению прокуратуры Республики Татарстан провела проверку исполнения законодательства в деятельности инвестиционного фонда Gafarov and Partners LTD и усмотрела в работе компании признаки мошенничества, информирует sowor.ru.

В ходе проверки установлено, что в период с октября 2019 года по май 2020 года Гафаров и иные лица под предлогом извлечения прибыли от инвестиционной деятельности завладели денежными средствами шести граждан на общую сумму более 5 млн рублей.

В действиях указанных лиц усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По требованию прокуратуры следственными органами в отношении четверых организаторов фонда возбуждено уголовное дело. Расследование взято на особый контроль.

Кроме того, в ходе проверки прокуратура выявила признаки неправомерных действий при банкротстве. Так, на основании решения арбитражного суда РТ от 22 марта 2019 года Гафаров был объявлен банкротом, в отношении него введена процедура конкурсного производства. Несмотря на это, он скрыл свои сведения об имеющихся доходах от арбитражного управляющего. Собранные материалы направлены в следственные органы для уголовного преследования указанного лица по ч. 1 ст. 195 УК РФ (неправомерные действия при банкротстве).

Напомним, что фонд «Гафаров и партнеры» рекламировали бывшие футболисты Андрей Аршавин, Александр Мостовой, Андрей Тихонов, Александр Кержаков, Владимир Быстров и Руслан Нигматуллин, а также экс-пилот «Формулы-1» Виталий Петров.

Как ранее сообщал Sowor: